ED conducted search operations at 13 locations: ईडी ने आतंकी वित्तपोषण और घुसपैठ मामले में दिल्ली समेत 13 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान
सर्च न्यूज: सच के साथ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के पांच राज्यों में 13 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के विभिन्न परिसरों में की गई। इस तलाशी अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के कलिकपुर स्थित एक शैक्षणिक संस्थान (हरौरा अल-जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम) से करीब 40 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी और सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं।
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (UP-ATS) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़ा हुआ है। जांच के मुताबिक, एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध रूप से घुसपैठ कराने में सक्रिय था। यह गिरोह न केवल अवैध प्रवासियों को सीमा पार करवाता था, बल्कि उनके लिए जाली भारतीय पहचान दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी) तैयार कर देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास और स्थायी निवास की व्यवस्था भी करता था।ईडी की अब तक की वित्तीय जांच में एक बेहद जटिल और गहरे वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए कुछ विदेशी संस्थाओं (विशेषकर यूके आधारित) द्वारा विदेशी चंदा भेजा जा रहा था, जिसे भारत में पंजीकृत कुछ सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों के खातों में प्राप्त किया जाता था। इसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए उस पैसे को कई स्तरों (लेयरिंग) पर घुमाकर, फर्जी खातों (म्यूल अकाउंट्स) और बार-बार छोटी नकद निकासियों के जरिए संदिग्ध लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा था ताकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
