Coal trader LB Singh’s mutual funds worth ₹160 crore frozen:ईडी की बड़ी कार्रवाई: कोयला कारोबारी एलबी सिंह का 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड फ्रीज, 1 करोड़ कैश जब्त।
सर्च न्यूज: सच के साथ: केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (ED) ने धनबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस सघन तलाशी अभियान के दौरान एलबी सिंह के म्यूचुअल फंड्स को फ्रीज करने के साथ-साथ ₹1.02 करोड़ की अघोषित नकदी (कैश) भी जब्त की गई है। इसके अलावा, एजेंसी ने उनके करीबियों और अन्य संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं के परिसरों की भी तलाशी ली है
ईडी के अनुसार, जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर के सबूत मिले हैं। अधिकारियों ने 200 से अधिक संदिग्ध अचल संपत्तियों के डीड (दस्तावेज) और कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अवैध कोयला खनन और रंगदारी के जरिए अपराध की बड़ी कमाई (Proceeds of Crime) जुटाई और उसे बैंकिंग प्रणाली में वैध दिखाने के लिए विभिन्न शेल कंपनियों और लेयरिंग का सहारा लिया।
यह पूरी कानूनी कार्रवाई झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों (FIR) और चार्जशीट के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत शुरू की गई है। ईडी अब आरोपी व्यवसायियों और उनके वित्तीय सलाहकारों या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। साक्ष्यों का पूरी तरह से मिलान होने के बाद इन सभी अचल संपत्तियों को प्रोविजनल रूप से कुर्क (Provisional Attachment) करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
